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厦工股份:厦工股份关于公司董事、监事辞职及补选监事的公告

[2022-05-13 18:20:47] 编辑:深夜八卦 点击量:73
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股票代码:600815 股票简称:厦工股份公告编号:2022-034

厦门厦工机械股份有限公司

关于公司董事、监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事、监事辞职的情况

厦门厦工机械股份有限公司董事会于近日收到公司副董事长王功尤先生的书面辞职报告。王功尤先生因工作调整,申请辞去公司第九届董事会副董事长等职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据相关规定,王功尤先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的有效运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于近日收到公司监事会主席杨全发先生的书面辞职报告。杨全发先生因工作调整,申请辞去公司第九届监事会主席职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。由于杨全发先生在原定任期内辞职,将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故在公司股东大会补选产生新任监事之前,杨全发先生将按法律法规的相关规定继续履行职责。

王功尤先生、杨全发先生均已确认与本公司并无意见分歧,亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。王功尤先生在担任公司副董事长及相关专委会职务期间,杨全发先生在担任公司监事会主席期间,认真履职、勤勉尽责,公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献,表示衷心的感谢!

二、关于补选监事的情况

为保证监事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 5 月 13 日召开了公司第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》,同意提名补选黄婉青女士为第九届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

1特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日

2附简历:

黄婉青:女,1972 年出生,研究生学历,法学硕士、高级管理人员工商管理硕士,高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问室副主任、主任、法律事务部总经理、总裁助理、法律总顾问、总法律顾问。

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